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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:一.報告事項(1).本公司103年度營報告。(2).監察人審查103年度決算表冊報告。二.承認事項(1).承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司103年度虧損撥補案。三.選舉暨討論事項(1).董事、監察人選舉案當選名單如下:董事5人睿丰投資股份有限公司法人代表人王忠傑王桂英王忠勇莊汪清陳禹光監察人3人穩穎投資股份有限公司廖元滄王明敏(.解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:有4.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問(股)公司副董事長2.謝幸樹/本公司獨立董事、謝幸樹會計師事務所負責人3.蘇明道/本公司獨立董事、蘇明道律師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問(股)公司副董事長2.謝幸樹/本公司獨立董事、謝幸樹會計師事務所負責人3.蘇明道/本公司獨立董事、蘇明道律師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:無
